Вакансии для руководителей Work For Top в Телеграм https://t.me/workfortop
Вакансии для руководителей Work For Top в Телеграм https://t.me/workfortop
Вакансии для руководителей Work For Top в Макс https://max.ru/workfortop
🌀 Руководитель направления комплаенс в Asari Legal
Задачи
· Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками;
· Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами иконтрагентами;
· Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов ипри оплате услуг контрагентов;
· Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамкахсанкционного законодательства;
· Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы);
· Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализприменимого законодательства;
· Контроль за соблюдением российского и международного законодательства опротиводействии отмыванию доходов, полученных преступных путём, подготовкасоответствующих документов (опыт работы со 115-ФЗ и AML);
· Контроль за соблюдением российского и европейского законодательства о защитеперсональных данных, согласование соответствующих документов (опыт работы с152-ФЗ и GDPR);
· Оценка рисков и соблюдения требований законодательства в сфере храненияданных, обработки персональных данных и рекламы;
· Разработка внутренних политик и регламентов.
Требования
· Оконченное высшее финансовое и/или юридическое образование, полученное водном из лидирующих ВУЗов страны;
· Опыт работы в сфере комплаенса в консалтинге или финансовом секторе неменее 5 лет;
· Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства;
· Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ;
· Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.
Условия:
· Конкурентная заработная плата;
· Годовое премирование;
· Расширенный ДМС (включая стоматологию), страхование от несчастных случаеви критических заболеваний;
· Современный офис класса A+ в центре Москвы, в пешей доступности отметро.
Контакты
· career@asari.legal